шпаргалки оперативно розысконая деятельность

авторов Оперативно-розыскная деятельность: Шпаргалка скачать книгу бесплатно (без регистрации) (2)

Книги по разделам

Оперативно-розыскная деятельность: Шпаргалка Коллектив авторов: скачать, читать бесплатно

12.01.2012 12:29:09 Категория: |

Серия : Книга 0 из 74

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность». Книга позволит быстро получить основные знания по предмету повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен. Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Оперативно-розыскная деятельность»

1. ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРД – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Законом об ОРД, в пределах их полномочий посредством проведения ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств (ст. 1 Закона). 2. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Задачи ОРД определяются сферами деятельности, в которых она осуществляется. 3. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Правовую основу ОРД составляют международные акты и национальное законодательство (нормативные правовые акты РФ). В зависимости от положения в юридической иерархии указанные акты можно подразделить на группы: международные акты и национальное законодательство (законы, акты Президента, Правительства, ведомственные акты). 4. ПОДЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРД 1. Нормативные правовые акты Президента РФ: «Об упорядочении организации и проведения ОРМ с использованием технических средств» (Указ Президента РФ от 1995 г.); Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне (утв. Указом Президента РФ от 1995 г.). 5. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ На территории РФ право осуществлять ОРД предоставляется оперативным подразделениям: 6. ОПЕРАТИВНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ Оперативное подразделение – подразделение, непосредственно осуществляющее ОРД. Оперативные подразделения входят в состав определенных Законом об ОРД органов, осуществляющих ОРД; перечень таких подразделений определяется ведомственными нормативными правовыми актами. 7. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ Оперативно-розыскная подведомственность – разграничение компетенции по проведению ОРМ между органами, осуществляющими ОРД. 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОРД При решении определенных Законом об ОРД задач ОРД органы, уполномоченные ее осуществлять, обязаны: 1. Принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства. 2. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и решения суда о проведении ОРМ по уголовным делам, принятым ими к производству. 3. Выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами РФ, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств. 4. Информировать другие органы, осуществляющие ОРД на территории РФ, о ставших им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь. 5. Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД. 6. Содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством РФ, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств. 9. ПОЛНОМОЧИЯ СУДЬИ В ХОДЕ ОРД В ходе осуществления ОРД судья вправе на основании Закона об ОРД: 10. ПОЛНОМОЧИЯ В ХОДЕ ОРД ПРОКУРОРА, СЛЕДОВАТЕЛЯ, РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА, ОРГАНА ДОЗНАНИЯ И ОРГАНА, ВЫШЕСТОЯЩЕГО ПО ОТНОШЕНИЮ К ОРГАНУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ОРД 1. Полномочия прокурора в ходе ОРД на основании Закона об ОРД. 11. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИИ ОРМ – это проводимые при осуществлении ОРД конкретные действия, исчерпывающий перечень которых определен Законом об ОРД; представляют собой структурные элементы ОРД, которые в своей совокупности и образуют собственно ОРД. 12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОРМ Основания для проведения ОРМ перечислены в Законе об ОРД 1. Наличие возбужденного уголовного дела. 13. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОРМ Общие условия проведения ОРМ установлены в Законе об ОРД. 14. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОРД Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища при проведении ОРМ осуществляется судом, как правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении. Указанные материалы рассматриваются уполномоченным на то судьей единолично и незамедлительно. Судья не вправе отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представления. 15. ОПРОС: КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОРМ Опрос – ОРМ, заключающееся в общении самостоятельно или через третьих лиц с опрашиваемым лицом. 16. ОПРОС С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) Порядок применения полиграфа регламентируется ведомственными правовыми актами, одним из которых является Инструкция о порядке проведения ОРМ – опроса в виде специального психофизиологического исследования в федеральных органах налоговой полиции, утвержденная приказом ФСНП России 2002 г. 17. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИГРАФА Для организации проведения СПФИ в подразделение, которому предоставлено право проведения СПФИ, направляется соответствующее задание. Задание на проведение СПФИ инициатор проведения СПФИ (подразделение, осуществляющее ОРД) утверждает у соответствующего должностного лица. 18. НАВЕДЕНИЕ СПРАВОК Наведение справок – ОРМ, заключающееся в получении информации из различных баз данных, криминалистических и оперативных учетов, при помощи направления запросов в различные организации, а также гражданам. 19. СБОР ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ Сбор образцов для сравнительного исследования – ОРМ, заключающееся в обнаружении, закреплении, изъятии и сохранении предметов и веществ, а также других образцов с целью проверки, не оставлены ли лицом следы в определенном месте или на определенных объектах, а также с целью выявления их особенностей и признаков для решения задач ОРД. 20. ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА Проверочная закупка – ОРМ, заключающееся в контролируемом возмездном приобретении имущества органом, осуществляющим ОРД, или по его поручению третьим лицом, в рамках решения задач ОРД. Приобретение имущества может не соответствовать законодательству РФ: приобретаемое имущество может быть ограничено в обороте или изъято из гражданского оборота (оружие, наркотики и т. д). 21. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ Исследование предметов и документов – ОРМ, заключающееся в изучении предметов и документов лицом, обладающим специальными познаниями, с целью проверки, не являются ли исследуемые предметы и документы средствами или орудиями преступления, а также с целью выявления их особенностей и признаков для решения задач ОРД. 22. НАБЛЮДЕНИЕ: КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ Наблюдение – ОРМ, заключающееся в негласном слежении за интересуемыми лицами, их транспортными средствами, а также местами постоянного или временного пребывания указанных лиц. 23. ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ: КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ Отождествление личности – ОРМ, заключающееся в опознании лица, подозреваемого в совершении преступления, по его индивидуальным признакам. 24. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Обследование помещений, зданий, участков местности и транспортных средств – ОРМ, заключающееся в визуальном или осуществляемом при помощи технических средств изучении объектов с целью обнаружения лиц, предметов, документов, тайников и др., а также выявления обстоятельств, имеющих отношение к преступной деятельности. 25. КОНТРОЛЬ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ, ТЕЛЕГРАФНЫХ И ИНЫХ СООБЩЕНИЙ Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – ОРМ, заключающееся в осмотре и вскрытии почтовых отправлений, осмотре вложений, ознакомлении с информацией и документальной корреспонденцией, без ведома отправителя и адресата с последующим восстановлением упаковки в прежнем виде, а также отслеживании перемещения корреспонденции в целях обнаружения сведений о незаконной деятельности лица, выявления его преступных связей и решения иных задач ОРД. 26. ПРОСЛУШИВАНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ Прослушивание телефонных переговоров – ОРМ, заключающееся в негласном слуховом контроле и фиксации телефонных переговоров лиц с использованием специальных технических средств, в целях обнаружения сведений о незаконной деятельности лица, выявления его преступных связей и решения иных задач ОРД. 27. СНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ С ТЕХНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ СВЯЗИ Снятие информации с технических каналов связи – ОРМ, заключающееся в негласном съеме информации, передаваемой по сетям электрической связи, компьютерным и иным сетям, путем контроля специальными техническими средствами работы соответствующих систем и устройств, в том числе излучаемых ими электромагнитных и других полей. 28. ОПЕРАТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ: КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ Оперативное внедрение – это ОРМ, заключающееся в конспиративном (под легендой) внедрении штатного оперативного сотрудника или конфидента в криминальную среду или на интересующие объекты в целях получения тщательно скрываемой информации, представляющей оперативный интерес, ее документировании, а также оказании влияния на определенных лиц при принятии ими различных решений. 29. КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПОСТАВКА Контролируемая поставка – ОРМ, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих ОРД, допускаются ввоз на территорию РФ, вывоз с этой территории либо перемещение (пересылка, перевозка и иная транспортировка) по ней продукции, предметов и веществ. 30. ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ Оперативный эксперимент – ОРМ, заключающееся в негласном наблюдении и документировании поведения лица в искусственно созданных условиях с целью выявления его противоправной деятельности и получения доказательств. 31. РОЗЫСК ЛИЦ, БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ Организацию деятельности по розыску лиц, без вести пропавших, регламентируют совместное указание Генпрокуратуры России и МВД России «О совершенствовании деятельности по раскрытию убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан, и розыску лиц, пропавших без вести» и Инструкция об организации и тактике розыскной работы органов внутренних дел, утвержденная приказом МВД России. 32. УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАН ПО НЕОПОЗНАННЫМ ТРУПАМ При поступлении информации об обнаружении неопознанного трупа в книге учета заявлений и сообщений производится соответствующая запись. После этого на место обнаружения трупа выезжает следователь и оперативная группа в полном составе для проведения осмотра, опроса граждан и сбора всех идентификационных признаков. 33. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Мероприятия, проводимые в процессе ОРД, нуждаются в организации. От того, насколько тщательно спланировано их проведение, зачастую зависит окончательный результат. 34. СРЕДСТВА ОРД Средства ОРД – техническое и иное оборудование и техника, применяемые для решения задач оперативно-розыскной деятельности. 35. ВИДЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В соответствии с Законом об ОРД перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления ОРД, устанавливается Правительством РФ. 36. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ходе проведения ОРМ могут использоваться информационные системы. При этом органы, осуществляющие ОРД, для решения возложенных на них законом задач могут создавать и использовать информационные системы. 37. ПОНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В ОРД. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕШЕНИИ Решение в ОРД – вывод должностного лица оперативно-розыскного органа (оперативного сотрудника, руководителя или должностного лица вышестоящего органа), судьи, прокурора, следователя, органа дознания, принятый в рамках данной деятельности. 38. ДЕЛО ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА В ОРД Дело оперативного учета – совокупность документов, относящихся к одному вопросу и помещенных в отдельную обложку, накапливаемых в процессе осуществления ОРД в целях собирания и систематизации сведений, проверки и оценки результатов ОРД, а также принятия на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими данную деятельность. 39. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ СРОКИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ Срок в ОРД – продолжительность времени, в течение которого лицо должно принять какое-либо решение или может совершать определенные действия. 40. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРД Под результатами ОРД понимаются фактические данные, полученные оперативными подразделениями в установленном Законом об ОРД порядке, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших правонарушение, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, а также о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ. 41. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ОРГАНУ ДОЗНАНИЯ, СЛЕДОВАТЕЛЮ, ПРОКУРОРУ ИЛИ В СУД Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым органу дознания, следователю, прокурору или в суд, определены Инструкцией о порядке представления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд (2007 г.), в соответствии с которой: 42. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРД ДОЗНАВАТЕЛЮ, ОРГАНУ ДОЗНАНИЯ, СЛЕДОВАТЕЛЮ, ПРОКУРОРУ ИЛИ В СУД Результаты ОРД представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах ОРД, который составляется должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, и регистрируется в установленном порядке. 43. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫНЕСЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРД ОРГАНУ ДОЗНАНИЯ, СЛЕДОВАТЕЛЮ, ПРОКУРОРУ ИЛИ В СУД Перечень руководителей (должностных лиц) органов, осуществляющих ОРД, имеющих право выносить постановления о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд, соответствует перечню должностных лиц, имеющих право подписи постановлений и утверждения заданий на проведение оперативно-технических мероприятий. Перечень указанных лиц может дополняться ведомственными нормативными правовыми актами. 44. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОРД В целях обеспечения государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, сотрудников федеральных органов государственной охраны, осуществляющих функции, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на их безопасность, а также создания надлежащих условий для отправления правосудия, борьбы с преступлениями и другими правонарушениями в РФ существует система мер государственной защиты жизни, здоровья и имущества указанных лиц и их близких. 45. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЗАЩИЩАЕМОГО ЛИЦА Поводом для применения мер безопасности в отношении защищаемого лица является: 1) заявление указанного лица; 2) обращение председателя суда, либо руководителя соответствующего правоохранительного или контролирующего органа, либо руководителя федерального органа государственной охраны, а также начальника учреждения или органа уголовно-исполнительной системы; 3) получение органом, обеспечивающим безопасность, оперативной и иной информации о наличии угрозы безопасности указанного лица. 46. СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОРД На должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, распространяются гарантии социальной и правовой защиты сотрудников тех органов, в штаты которых указанные лица входят. 47. ЛИЦА, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫМ ОРГАНАМ Отдельные лица могут с согласия оперативно-розыскных органов привлекаться к подготовке или проведению ОРМ с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим ОРД, в том числе по контракту. 48. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫМ ОРГАНАМ Лица, содействующие оперативно-розыскным органам, вправе оказывать такое содействие как на контрактной основе, так и без заключения контракта. 49. СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫМ ОРГАНАМ Лица, содействующие органам, осуществляющим ОРД, находятся под защитой государства. 50. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКИХ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОРД В целях повышения эффективности своей деятельности органы, осуществляющие ОРД, взаимодействуют между собой. Взаимодействие осуществляется на основании соответствующих соглашений, заключенных друг с другом, как правило, последующим основным направлениям деятельности и с учетом следующих основных правил: 51. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОРД Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол) вступил в силу 13 июня 1956 г. СССР член Интерпола с 1990 г. 52. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ОРД. СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ. КОНТРОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ Система наблюдения за исполнением закона органами, осуществляющими ОРД, включает в себя: а) судебный контроль; б) контроль (общий контроль) за ОРД, осуществляемый в пределах определяемых Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами полномочий Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ, Правительством РФ; в) ведомственный контроль, осуществляемый руководителями органов, осуществляющих ОРД, и уполномоченными ими должностными лицами; г) прокурорский надзор, осуществляемый Генеральным прокурором РФ и уполномоченными им прокурорами. 53. КОНТРОЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОРД В соответствии с ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» Правительство РФ: 54. КОНТРОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ ЗА ОРД В соответствии с ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» формами деятельности члена Совета Федерации, депутата Госдумы (применительно к осуществлению контроля за осуществлением ОРД) являются: 55. ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОРД В соответствии с Законом об ОРД руководители органов, осуществляющих ОРД, несут персональную ответственность за соблюдение законности при организации и проведении ОРМ, а также за расходованием финансовых средств, выделенных на ОРД.

source